黑龙江省佳木斯市前进区人民法院

刑 事 判 决 书

(2015)前刑初字第6号

公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。

被告人柳某，男，1977年出生，汉族，中专文化。因涉嫌诈骗于2014年8月3日被刑事拘留，同月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。

佳木斯市前进区人民检察院以佳前检刑诉(2014)151号起诉书指控被告人柳某犯诈骗罪，于2015年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院检察员洪蔼墡、被告人柳某到庭参加了诉讼。现已审理终结。

佳木斯市前进区人民检察院指控，2013年8月至2014年2月期间，被告人柳某对被害人闫某谎称合伙做煤炭生意，取得被害人闫某信任，先后11次在佳木斯市前进区骗取闫某共计人民币345 000元，赃款被其全部挥霍。

经侦查， 被告人柳某于2014年8月3日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。

上述事实，公诉机关以有书证抓获经过、户籍证明及现实表现，证人王某、李某等人证言，被害人闫某陈述及辨认笔录，被告人柳某供述和辩解等证据证实，认为被告人柳某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为构成了诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，对被告人柳某依法惩处。

被告人柳某对公诉机关指控其犯诈骗罪有异议，提出自己向闫某借钱支付利息，是借贷行为。

经审理查明，2013年8月至2014年2月期间，被告人柳某对被害人闫某谎称合伙做煤炭生意，取得被害人闫某信任，先后11次在佳木斯市前进区骗取闫某共计人民币345 000元，赃款被其全部挥霍。被告人柳某于2014年8月3日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。

上述事实由公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证明：

1、被害人闫某陈述，2013年8月末的一天，柳某找其说有一笔煤炭生意需要用钱，之后其分三次借给柳某9万元；2013年10月30日，柳某说煤炭生意还要用钱，其在华馨园网吧门口找柳某后，在建行给柳某转款4万元；2013年11月10日，柳某说最后一车煤，需要5万元，其在小舅子处借款5万元给柳某；以上款项其扣除百分之十利息。2013年11月20日，柳某和其说放点钱出去，利息二人平分，其在连桥曹某出借款13万元，给柳某54 000元，其留下6 000元利息；过了几天，柳某问其还有多少钱，其将4万元扣除4 000元利息，给柳某36 000元；2013年12月10日，柳某说煤款需要开增值税发票，其给柳某14 000元；2013年12月30日，柳某说七台河煤炭生意需要4万元启动资金，其给柳某拿4万元；2013年11月，柳某说发煤到鲅鱼圈，需要好处费1万元，回货款需要2万元，其分两次找张某拿了3万元；2014年2月7日，柳某说增值税发票过期需要重新开，其给张某拿了1万元，扣除利息1 000元。

2、证人王某证言，2013年11月10日，其丈夫闫某说与柳某整煤需要5万元，其在弟弟处借5万元，当天在其单位楼下给闫某，闫某当面交给柳某；过了几天，闫某说用13万元做生意，其找妹夫曹某借了13万元给闫某，当天给柳某6万元；2013年12月的一天，闫某给其打电话说税钱不够，让其整14 000元，其在同事何淑杰处借1 4000元给闫某。

3、证人李某证言，2013年9月初的一天，闫某说和朋友柳某做煤炭生意需要3万元，其借给闫某3万元；过了几天，闫某说和柳某从七台河发煤，需要3万元，其在银行取3万元给闫某；又过了几天，闫某因做煤炭生意又在其处借了3万元；过了一个月左右，闫某说煤款快结回来了，需要4万元，其借给闫某4万元；其分四次共借给闫某13万元。

4、证人张某证言，2013年10月的一天，闫某和其说正在与柳某做煤炭生意，11月的一天，闫某说柳某发煤到鲅鱼圈没有税费和好处费，急需用1万元钱，其借给闫某1万元；过了一个月，柳某和闫某一起找到其，柳某让其想办法借2万元钱，其借给柳某2万元。

5、证人闫某某证言，2013年12月30日，其儿子闫某给其打电话说和柳某合伙做煤炭生意需要资金，让其帮助借4万元，其在家楼下将4万元交给柳某；2014年2月7日，闫某找到其，说柳某的煤炭生意需要1万元开增值税发票，闫某在其处取了1万元给柳某。

6、辨认笔录及照片，被害人闫某、证人李某分别对12张辨认照片进行辨认，均当场指认出柳某就是诈骗的犯罪嫌疑人。

7、抓获经过，被告人柳某于2014年8月3日被公安机关在黑龙江省佳木斯市抓获。

8、被告人柳某供述，2013年8月的一天，闫某问其能不能房贷款，其因玩黑彩，在华馨园网吧闫某给其拿了27 000元；十几天后，其谎称与闫某做煤炭生意，闫某在华馨园给其27 000元；2013年9月初，其谎称做煤炭生意，闫某在华馨园门口给其27 000元；2013年10月30日，其谎称做煤炭生意还需要钱，闫某在华馨园给其36 000元；2013年11月初，其谎称最后一车煤需要5万元，闫某在妻子单位楼下给其45 000元；2013年11月的一天，其谎称往外放贷款，利息平分，闫某在华馨园给其54 000元；过了两天，其又在闫某处拿了36 000元；2013年11月的一天，其骗闫某发煤到鲅鱼圈需要货款，让闫某在朋友张某处骗了3万元给其；2013年12月10日，其谎称煤款需要开增值税发票，闫某在家楼下给其14 000元；2013年12月30日，其谎称在七台河做煤炭生意需要4万元启动资金，闫某给其4万元；2014年2月初，其谎称增值税发票过期需要重新开，好处费1万元，闫某给其9 000元；以上钱款被其赌博输掉。

本院认为，被告人柳某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。被告人柳某提出与被害人不存在合伙关系，借款支付利息是借贷关系的意见，因有被告人柳某在公安机关供述、被害人闫某陈述和证人王某、李某、张某、闫某某的证言佐证，故不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：

被告人柳某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年十一个月，并处罚金人民币350 000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2014年8月3日起至2022年7月2日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。              

审 判 长  周  刚

代理审判员  葛  莉

人民陪审员  王 伯 智

           二〇一五年二月四日

书 记 员  盖 英 慧